张家碧、刘伍平组织、领导传销活动案
2016-02-05 10:47:38
案件名称：张家碧、刘伍平组织、领导传销活动案
（一）基本案情
2012年09月16日，被告人张家碧在何菊莲（另处）宣传介绍下，用其妻子王克兰及自己的身份证信息，缴费注册加入王斌（另处）以未经注册的“云南团结帮电子商务有限公司”、“云南团结帮时代广告有限公司”的名义对外经营的“团结帮联盟消费数字信息服务平台”（即“TJB.消费在线”，简称云南团结帮），以可获取高额回报及享受消费打折等对外进行宣传，通过收取会费发展会员，会员又层层发展下线，并以收取会费的方式运作。被告人张家碧直接或间接发展了被告人刘伍平等人层层组成上下级会员，并以此获取了高额回报。2012年10月，被告人刘伍平用其丈夫邹建平及自己的身份证信息注册加入“TJB.消费在线”后，同样以可获取高额回报及享受消费打折等对外进行宣传，直接和间接发展了陈勇（另处）、陈建云（另处）等人层层组成上下级会员，并以此获取了高额回报。2013年09月08日，被告人张家碧、刘伍平与陈建云、陈勇共同出资注册“云南团结帮网络信息技术服务有限公司大姚营运中心”（简称团结帮大姚营运中心），被告人张家碧负责全面的营运工作，刘伍平负责日常事务管理等工作，之后团结帮大姚营运中心仍以“TJB消费在线”联盟消费的方式发展会员及联盟商家。
2014年08月27日，被告人张家碧、刘伍平等人被公安机关抓获，在云南团结帮“TJB.消费在线”后台服务器统计显示张家碧名下直接和间接发展下级会员达三层以上共计2007人，刘伍平名下直接和间接发展下级会员达三层以上共计647人。后经公安机关侦查核实，被告人张家碧直接和间接发展的下级会员达205人，被告人刘伍平直接和间接发展的下级会员达101人，且层级均在三层以上。
被告人刘伍平因本案在羁押期间，配合民警对同监室的在押人员进行关注。后刘伍平等人从在押人员吉火么牛歪的排泄物中发现可疑物三砣，刘伍平等人清洗后及时将可疑物上交看守所民警。后经称重检测，该可疑物净重17克，均检出毒品海洛因成份。
（二）裁判结果
大姚县人民法院审理认为，被告人张家碧、刘伍平以可获高额回报及享受消费打折等经营活动为名，要求参加者交纳注册费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，且层级均达三层以上，直接或者间接以被发展人员所缴纳注册费用作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，二被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪，其中被告人张家碧的行为属情节严重。本案属云南团结帮总公司负责人王斌等人组织、领导传销案的组成部分，二被告人均在王斌等人的组织领导之下，处于从属地位，系从犯。被告人刘伍平在羁押期间检举揭发他人的犯罪事实，具有立功表现。二被告人归案后如实交待了主要犯罪事实，具有坦白情节。据此，依照刑法有关规定，以组织、领导传销活动罪判处被告人张家碧犯有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元；以组织、领导传销活动罪，判处被告人刘伍平有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元。
宣判后，被告人张家碧提出上诉，此案正在二审审理中。
（三）典型意义
本案系本院审理的首例组织、领导传销活动案。在组织、领导传销活动中被告人以可获高额回报及享受消费打折等经营活动为名，要求参加者交纳注册费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，且层级均达三层以上，直接或者间接以被发展人员所缴纳注册费用作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取亲人、朋友的财物。特别是本案犯罪时间长，参加人众多，在本地影响极坏。人民法院综合考虑张家碧、刘伍平组织、领导传销活动的犯罪事实、性质、情节和犯罪中所起的作用，对二被告人依法判处有期徒刑二年零六个月，并处罚金人民币30000元及有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币20000元，符合罪行法定原则。
大姚县人民法院